Policiais Federais cumprem quatro mandados de busca e apreensão na nona fase da Operação Unha e Carne nesta quinta-feira (29), na cidade do Rio de Janeiro. A ação investiga crimes de lavagem de dinheiro e ocultação patrimonial de organização criminosa, por meio de imóveis de alto padrão, veículos de luxo e aeronaves executivas registradas em nome de “laranjas”.
De acordo com a Polícia Federal (PF), o grupo é suspeito de registrar bens e valores em nome de familiares, colaboradores próximos e terceiros formalmente desvinculados do núcleo investigado, a fim de ocultar os verdadeiros proprietários. Segundo a corporação, o objetivo era manter os bens e valores fora do alcance das autoridades e dificultar a identificação dos reais beneficiários do esquema investigado.
A PF informou que a apuração busca reconstituir a cadeia de ocultação patrimonial do grupo, identificando como os bens de alto valor foram adquiridos e registrados em nome de terceiros ao longo do período investigado. Os quatro mandados foram cumpridos na capital fluminense, sem que a corporação tenha divulgado detalhes sobre os endereços visitados ou sobre os materiais apreendidos durante a operação.
Rastreamento de patrimônio
A investigação apurou também o uso de dinheiro em espécie, movimentações financeiras sem rastreabilidade e o emprego de empresas nacionais e estrangeiras, inclusive em paraísos fiscais. De acordo com a PF, esses mecanismos eram utilizados para dificultar o rastreamento da origem dos recursos e a vinculação dos valores aos integrantes do grupo investigado.
Também há indícios do envolvimento de entidades religiosas e holdings patrimoniais para desvinculação formal da titularidade de bens de elevado valor econômico. A corporação não detalhou, no entanto, quais entidades religiosas ou holdings seriam alvo da apuração nesta fase da operação.
Fase anterior
Os mandados foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A oitava fase da operação Unha e Carne resultou na prisão de um ex-prefeito de município da Baixada Fluminense e um ex-secretário da Polícia Civil fluminense.
As apurações seguem sob responsabilidade da Polícia Federal, que não informou o número de pessoas investigadas nesta nova etapa nem detalhou os próximos passos do trabalho investigativo. A operação leva o nome de Unha e Carne e já teve outras fases anteriores, todas voltadas ao combate à lavagem de dinheiro e à ocultação patrimonial por organizações criminosas no estado do Rio de Janeiro.
Fonte: Agência Brasil.
